Tegeliku kasusaaja andmete esitamine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse  9. peatükk, mis käsitleb juriidilise isiku tegeliku kasusaaja andmeid, jõustub 1. septembril 2018.
Seaduse kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus hoida ja koguda asjakohaseid, täpseid ja ajakohastatud andmeid tegelike kasusaajate kohta, samuti teavet omandiõiguse või muude kontrolli teostamise viiside kohta.

Tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustus on seni olnud krediidi- ja finantseerimisasutustel, notaritel jm kohustatud isikutel ärisuhte loomisel või tehingute tegemisel. 1. septembrist jõustuvate rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse sätete kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus oma tegelikud kasusaajad äriregistri infosüsteemi kaudu avaldada. Selleks peavad juriidilise isiku osanikud, aktsionärid või liikmed tegelike kasusaajate andmed juhatusele avaldama. Juhatus esitab või kinnitab need andmed äriregistri ettevõtjaportaalis. Juhatus kinnitab andmete õigsust ja seejärel saavad need andmed avalikuks äriregistri teabesüsteemis.  Kui juhatusel puudub võimalus andmeid esitada ettevõtjaportaalis (nt puudub kehtiv ID-kaart), on seda võimalik teha notari vahendusel.

Praktikas peab juhatus aru saama nii juriidilise isiku omandi- ja kontrollistruktuurist kui ka tuvastama tegeliku kasusaaja kriteeriumitele vastavad füüsilised isikud.

Muudatused tegelike kasusaajate registri kasutamises

Edaspidi saavad tegelike kasusaajate registri (TEKSA) andmetele ligi need, kellel on selleks õiguslik alus või selge põhjus. Andmeid saaksid kasutada pädevad asutused oma ülesannete täitmiseks, kohustatud isikud klienditundmise kohustuste täitmisel ning isikud, kes suudavad põhjendada soovitud andmetele juurdepääsuks oma õigustatud huvi. 

Muudatuse tutvustamiseks toimus 15. juunil infopäev, mida saab järele vaadata siin. 

Infopäeval esitatud küsimusi ja vastuseid saab samuti järele vaadata siin. 

Juhis tegeliku kasusaaja tuvastamiseks